FBIがハッカーを罠にかけるためにマネーロンダリング作戦を展開

FBIはダークウェブで最も多くのマネーロンダリングを行っていた一人を逮捕し、その後約一年間、彼の業務をこっそりと引き継ぎ、他の犯罪者を捕まえるために活動しました。これは404 Mediaによる詳細な分析で報告されています。

洗濯屋はオンライン上でElonmuskWHMという名前を使っており、今はもう存在しないダークウェブサイト「White House Market」を通じて、ハッカーやドラッグディーラーに向けて匿名の現金配送サービスを宣伝していました。

彼のサービスはシンプルでした：暗号通貨を送ると、現金が郵送されてきます。IDの提示や質問は一切ありません。彼は全ての不正な資金に対して20％の手数料を要求しました。

2023年、FBIはついにその名前の背後にいる男、アヌラグ・プラモド・ムラーカという30歳のインド人を逮捕しました。彼を米国に引き寄せるために、ビザの申請を承認しました、と404メディアは報じています。

しかし、彼らはそのオペレーションを停止する代わりに、Murarkaのクライアントを特定し調査するために稼働し続けました。これは404 Mediaが報告している内容です。これには、大規模な麻薬取引者やハッキンググループのメンバーが含まれていました。例えば、Scattered Spiderは、その攻撃によって何百万もの損害を引き起こしました。

ケンタッキーの米国検察官事務所のスポークスパーソンであるガブリエル・ダジョンによれば、犯罪者たちはElonmuskWHMと通信していると思っていました。「その後、FBIは洗濯業者の顧客、つまり麻薬取引者やハッカーたちを調査しました」と彼は追加で述べた。これもまた404 Mediaが報じたものです。

分析によれば、その洗濯サービスは非常に活発だったとのことです。裁判所の記録によれば、約9000万ドルの暗号通貨が流れていたとされています。ムラルカは自分が3000万ドルを稼ぎ出したと自慢し、1週間に100万ドルを移動させ、大陸間での運営が可能であると誇っていました。彼は米国内で1日に10万ドルを提供することができるとし、「Fuck LE、fuck the LAW」と言っています。

404 Mediaは、ムラルカのクライアントの多くが麻薬ディーラーやサイバー犯罪者であり、彼らはIDチェックを必要とし、法執行機関と協力する伝統的な暗号通貨取引所を回避するためにこのサービスを利用していたと報じています。

FBIはただお金の流れを追うだけでなく、404 Mediaによれば、彼ら自身がお金になったという。捜査官たちは子どもの本の中に現金を入れて送ったり受け取ったりし、その作戦を通じてニューヨークから荷物を発送する個人を特定した。”Eric”とだけ呼ばれる一人の配達員は、最終的に法執行機関と協力することになった

。Murarkaを特定するために、FBIは彼にYouTubeのビデオを送り、特定の一週間にそれらを視聴した全員のデータをGoogleに提供するよう求めた。404 Mediaは、この積極的なデータリクエストが、一部の専門家からは憲法違反と呼ばれ、大きなプライバシー問題を引き起こしたと指摘しています。